Juez critica a Sam Bankman-Fried por afirmar que los clientes de FTX no perdieron dinero antes de dictar sentencia de 25 años

El juez federal que supervisó el caso penal de Sam Bankman-Fried criticó duramente a su equipo legal durante la audiencia de sentencia del magnate de la criptomoneda caído el jueves, diciendo que «rechazaba por completo» sus afirmaciones sobre las «cero» pérdidas para los clientes de FTX.

«La afirmación del acusado de que los clientes de FTX serán resarcidos es engañosa, legalmente defectuosa, especulativa», dijo el juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan al comienzo de la audiencia en la corte federal de Manhattan, donde sentenció a Bankman-Fried a 25 años de prisión.

Bankman-Fried, quien fue encontrado culpable de fraude, conspiración y lavado de dinero por un jurado en noviembre, ha afirmado desde hace tiempo que los abogados de bancarrota, no él, fueron los culpables de que los clientes no pudieran recuperar su dinero de FTX, su exchange de criptomonedas que colapsó en noviembre de 2022.

Los fiscales federales demostraron que utilizó los depósitos de los clientes para financiar gastos personales e inversiones y cubrir pérdidas en Alameda Research, la firma de trading de criptomonedas que también controlaba.

En el juicio de Bankman-Fried, otros ejecutivos de FTX y Alameda, quienes se habían declarado culpables de cargos relacionados con el plan, llevaron a los jurados a través de hojas de cálculo, código informático, mensajes de texto y documentos internos que demostraban cómo usaban los depósitos de los clientes ordinarios de FTX para sus propios fines, en lugar de proteger los fondos de los clientes.

En la audiencia de sentencia, Kaplan dijo que no importaba si algunas de las «inversiones especulativas» de Bankman-Fried resultaban rentables y si los precios de las criptomonedas habían aumentado desde la quiebra de FTX. Lo comparó con un ladrón que lleva su botín a Las Vegas y apuesta dinero que no es suyo.

El juez dijo que impuso una sentencia tan larga en parte debido a «la descaradez de sus acciones, su excepcional flexibilidad con la verdad» y «su aparente falta de verdadero remordimiento».

Bankman-Fried ha dicho desde hace tiempo que, en el momento del colapso de FTX, se vio presionado a ceder el control de FTX a John J. Ray III, un experimentado abogado de bancarrota que se ha dedicado a desentrañar las cenizas de quiebras corporativas de alto perfil, incluidas Enron y la empresa de hipotecas subprime Residential Capital. Afirmó que si hubiera mantenido la empresa y si Ray hubiera escuchado su consejo en lugar de rechazarlo, los clientes de FTX podrían haber recuperado su dinero rápidamente.

Continuó haciendo esa afirmación en la audiencia de sentencia del jueves. Pasó gran parte de sus 20 minutos de discurso al juez criticando cómo se ha manejado el proceso de bancarrota e insistiendo en que FTX «no estaba en bancarrota» y que sus clientes «podrían haber sido pagados» con intereses, incluso con el valor de los activos criptográficos recuperados. Solo una «crisis de liquidez» impidió que eso sucediera tan rápidamente como los clientes necesitaban en noviembre de 2022, dijo.

«Existen suficientes activos», dijo. «Siempre hubo suficientes activos para hacerlo».

El juez siempre fue escéptico sobre la narrativa de Bankman-Fried

En su memorándum de sentencia, los abogados de Bankman-Fried han afirmado que «la estimación más razonable de la pérdida para los clientes es cero» y que FTX era «solvente en el momento de la petición de quiebra» y simplemente tenía «un déficit de liquidez» que retrasó la liberación de los fondos de los clientes.

«El dinero estaba allí, no se perdió», escribieron sus abogados.

Los abogados también se centraron en una cita de uno de los abogados de los deudores de FTX durante una audiencia de quiebra en enero en Delaware, donde predijo con cautela que los clientes y acreedores de FTX «eventualmente serán pagados en su totalidad».

Incluso antes de la sentencia del jueves, estaba claro que Kaplan era escéptico. Antes de la audiencia, pidió una copia del transcripción completa del tribunal de quiebras.

Ray, quien ahora está dirigiendo a FTX a través del proceso de quiebra, escribió una carta incisiva de siete páginas al juez diciendo que Bankman-Fried estaba viviendo «una vida de ilusión» y que «ignora páginas y páginas de comentarios importantes, calificaciones y advertencias de esa audiencia».

«Solamente cortando a Mr. Bankman-Fried, el equipo del Capítulo 11 pudo detener el sangrado», escribió. «De eso, no tengo ninguna duda».

El proceso para reembolsar a los acreedores de FTX se complica por la forma en que se están calculando las pérdidas en el caso de quiebra. En una propuesta reciente para ser aprobada por el juez de quiebras, el crédito se determinaría por el valor de los activos de cada cliente en el momento en que FTX presentó la quiebra. Así, por ejemplo, un usuario de FTX que tenía un bitcoin en el exchange en noviembre de 2022 recibiría alrededor de $17,000, su valor de negociación en ese momento, aunque el precio del bitcoin ha subido a alrededor de $70,000 desde entonces.

Los fiscales han cifrado las pérdidas de los clientes de FTX en $8 mil millones. Dijeron que el monto total de la pérdida debido al fraude de Bankman-Fried fue de $11 mil millones al tener en cuenta a los inversores y prestamistas de FTX y Alameda Research.

Nicolas Roos, uno de los principales fiscales del caso, instó a Kaplan a no considerar las acciones de Bankman-Fried como «despiadadas», señalando más de 200 cartas de víctimas, muchas de las cuales describieron cómo se quedaron despojadas de sus ahorros de toda la vida. Llamó a FTX «un negocio que estaba impregnado de criminalidad en todos los aspectos», no solo uno que tuvo mala suerte al final.

El juez estuvo de acuerdo con la cifra de $11 mil millones, señalando que superaba con creces la cifra de $550 millones en las pautas federales de sentencia, que era el límite inferior para el rango más alto de fraude financiero.

Kaplan dijo que, en cualquier caso, Bankman-Fried no podía recibir crédito por el trabajo de los deudores de la bancarrota para devolver el dinero a los clientes de FTX.

También dijo que Bankman-Fried mintió varias veces cuando testificó durante su juicio y afirmó que no estaba al tanto de los enormes déficits.

«He estado haciendo este trabajo durante 30 años. Nunca he visto una actuación como esa», dijo Kaplan sobre el testimonio de Bankman-Fried.

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