El juez que sentenciará a Bankman-Fried el jueves está siendo solicitado para abordar esta gran brecha. Tendrá que decidir cuánto dinero el estafador condenado debe ser responsable. También se le pide que evalúe todas las circunstancias de la vida de Bankman-Fried, incluida la posibilidad de que sea neurodivergente y deba ser tratado de manera diferente a un estafador común y corriente.

El caso penal de Bankman-Fried está inexorablemente vinculado a la complicada quiebra de FTX, el intercambio de criptomonedas que fue condenado por utilizar como vehículo para su fraude.

Fue arrestado en diciembre de 2022, casi un mes después de que FTX colapsara y se declarara insolvente bajo un nuevo CEO, el experimentado ejecutivo John J. Ray III, encargado de guiar los restos de FTX a través del tribunal de quiebras. Desde el arresto, los casos penales contra Bankman-Fried y sus cómplices – otros ejecutivos que han admitido su culpabilidad y colaborado en gran medida con los fiscales – trabajaron en paralelo a las diligencias de quiebra de FTX.

Mientras Bankman-Fried estaba bajo arresto domiciliario en casa de sus padres, supuestamente hizo esfuerzos para ayudar con el proceso de quiebra. Ofreciéndose a identificar los activos de FTX, envió repetidamente correos electrónicos a Ray, quien le rechazó.

Poco después de hacerse cargo de la empresa, Ray le dijo al tribunal que había «una completa ausencia de información financiera confiable». Bankman-Fried se quejó de ser excluido, insistiendo a periodistas y amigos que podría haber ayudado a localizar los activos dispersos de FTX.

El juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan, que preside el caso penal de Bankman-Fried en el sur de Manhattan, prohibió toda mención de los procedimientos de quiebra en el juicio de un mes. La culpabilidad penal de Bankman-Fried se basaba en la intención de cometer fraude, no en cuánto dinero realmente perdieron los clientes, dictaminó.

Todo lo que los jurados escucharon fue cómo Bankman-Fried usó miles de millones de dólares en dinero de clientes, no los pasos que pudo haber tomado para recuperarlo más tarde.

La complicada matemática de las pérdidas de FTX

En noviembre, los jurados encontraron a Bankman-Fried culpable de todos los cargos, incluyendo fraude, conspiración y dos tipos diferentes de lavado de dinero.

Según los fiscales, Bankman-Fried fue responsable de más de $11 mil millones en fraude en total entre los clientes de FTX e inversores en FTX y Alameda Research. Lo gastó todo en publicidad llamativa, bienes raíces, inversiones tecnológicas, contribuciones políticas y donaciones benéficas.

En los meses posteriores al final del juicio, las cosas comenzaron a verse mejor para los clientes de FTX. El auge de la inteligencia artificial estaba en pleno apogeo, y una inversión de $500 millones que Bankman-Fried realizó con su dinero estaba resultando acertada. En el último mes, algunos precios de criptomonedas – después de hundirse con el colapso de FTX – alcanzaron nuevos máximos. En una audiencia de quiebra el 31 de enero, un abogado de un deudor de FTX informó al tribunal de quiebras que los clientes y acreedores de FTX «eventualmente serán pagados en su totalidad».

Aunque el jurado no tuvo la oportunidad de considerarlo, Kaplan pronto deberá decidir si el hecho de que las víctimas de Bankman-Fried puedan recuperar su dinero y cómo contribuyó o no a eso, influirá en su sentencia.

Los jueces tienen amplia libertad para considerar lo que sea al imponer una sentencia. Si deben considerar la pérdida prevista o la pérdida real es una disputa legal candente que probablemente llegará a la Corte Suprema de EE. UU., según Sarah Krissoff, una abogada defensora de delitos financieros en Cozen O’Connor.

Si Bankman-Fried hubiera sido juzgado a una hora en coche de distancia, en un tribunal de distrito de Nueva Jersey, el juez habría trabajado bajo la jurisdicción del Tercer Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos y considerado la pérdida real. Pero porque fue juzgado en Nueva York, controlado por el Segundo Circuito, lo que importa es la pérdida prevista, dijo Krissoff.

«Si tienes la intención de robar $5 millones, y robas $2, está impulsado por ese número de $5 millones», dijo Krissoff, ex fiscal federal en Nueva York, a Business Insider.

En su presentación para la sentencia, los fiscales dicen que Bankman-Fried no debe ser recompensado por cómo gastó el dinero de otras personas. Los abogados de Bankman-Fried argumentaron que la falta de pérdidas de los clientes debería jugar a su favor, pero los fiscales dicen que eso no tiene en cuenta los esfuerzos de los abogados de quiebra de FTX, que tuvieron que liquidar bienes raíces, cancelar contratos y demandar para recuperar fondos de K5 Global, una firma de inversión conectada a celebridades en la que Bankman-Fried invirtió dinero.

Ray, que está guiando a FTX a través de su proceso de quiebra, escribió en su propia carta mordaz al juez que Bankman-Fried dejó la empresa como «un incendio metafórico de basura».

«El valor que esperamos devolver a los acreedores no existiría sin las decenas de miles de horas que los profesionales dedicados han pasado buscando entre los escombros de la amplia empresa criminal de Mr. Bankman-Fried cada dólar, token u otro activo que se gastó en residencias de lujo, jets privados, empresas de especulación sobrevaloradas, y de otro modo perdidos en los cuatro vientos,» escribió.

Ray también dijo que muchas de las cosas en las que Bankman-Fried gastó el dinero de los clientes no se pueden recuperar.»

«Hay muchas cosas que no recuperamos, como los sobornos a funcionarios chinos o los cientos de millones de dólares que gastó para comprar acceso o tiempo con celebridades o políticos o inversiones por las que pagó en exceso habiendo hecho cero diligencia,» escribió. «El daño fue vasto. El remordimiento es inexistente.»

Los cálculos recuperados también distorsionan cuánto dinero están recuperando realmente los clientes.

Los depositantes de FTX serían reembolsados en función del valor en dólares de sus tenencias de criptomonedas en el momento en que FTX declaró quiebra.

Así que si alguien compró un bitcoin en el intercambio de FTX al precio de $60,000, y luego el bitcoin bajó a $20,000 en noviembre de 2022 – lo que al menos en parte puede atribuirse al caos de FTX en ese momento – su crédito vale $20,000. No importa si el precio del bitcoin ha vuelto a subir por encima de $60,000 desde entonces. El acreedor recibiría $20,000, no $60,000.

El valor de los activos de FTX después de la quiebra no tiene nada que ver con Bankman-Fried, señaló Rachel Maimin, ex fiscal federal de Nueva York.

«No tiene nada que ver con las circunstancias del delito en sí,» dijo Maimin, ahora abogada defensora de delitos financieros en Lowenstein Sandler LLP, a Business Insider. «Es totalmente independiente de eso. Es algo que ocurrió casi por casualidad después de que el delito se consumara.»

Los abogados y la familia de SBF sugieren que es neurodivergente

Los abogados y miembros de la familia de Bankman-Fried han hecho otros ruegos al juez. Han dicho que presenta características de comportamiento asociadas con personas neurodivergentes. Le pidieron a Kaplan que lo juzgue en consecuencia.

«Realmente temo por la vida de Sam en el entorno carcelario típico,» escribió Barbara Fried, su madre, en una carta al juez. «La presentación externa de Sam, su incapacidad para leer o responder adecuadamente a muchas señales sociales, y su creencia conmovedora pero ingenua en el poder de los hechos y la razón para resolver disputas, lo colocan en un peligro extremo.»

La neurodiversidad puede manifestarse de una amplia gama de formas, incluida el autismo, la dislexia o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sus abogados defensores y familia no han definido su experiencia y no han dado indicaciones de que se haya sometido a pruebas diagnósticas. Los fiscales, en su memorándum de sentencia de 116 páginas, no abordaron el tema de la supuesta neurodiversidad de Bankman-Fried en absoluto.

Los fiscales dicen que la vida y características de Bankman-Fried – creció en un hogar estable con padres cariñosos, asistió a una universidad de elite y trabajó en una firma de corretaje de elite de Wall Street – demuestran que sabía exactamente lo que estaba haciendo.

«El acusado eligió abandonar el trabajo honesto para buscar beneficios e influencia a través del crimen, y utilizó los beneficios de esos crímenes para disfrutar su propio estilo de vida de opulencia,» escribieron. «El hecho de que eligió participar en un fraude masivo es un factor agravante, no atenuante.»

La posible neurodivergencia de Bankman-Fried podría surgir nuevamente en una apelación, dijo Krissoff a Business Insider. Durante el juicio, los abogados y el personal de la cárcel tuvieron desacuerdos sobre el acceso a su medicación recetada que dijo necesitar para concentrarse en su defensa.

Está en manos de los jueces decidir cuánto debería importar la neurodivergencia.

«Tendrías que demostrar que su divergencia tuvo algún efecto, supongo, en su juicio, su capacidad para entender lo correcto y lo incorrecto,» dijo Maiman a Business Insider.

En cualquier caso, Maimin dijo, la Oficina Federal de Prisiones lidia todo el tiempo con varios problemas neurológicos.

«La BOP maneja a personas con una amplia gama de problemas médicos, incluidos problemas psicológicos, problemas neurológicos, y probablemente tiene una población no insignific

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