Trabajador de comida china con 61,000 bitcoins por $1.8 billones culpable de lavado de dinero.

Una ex trabajadora de un restaurante chino fue encontrada culpable de un delito de lavado de dinero después de que la policía descubriera que había convertido bitcoins valorados en miles de millones en efectivo y en artículos de lujo, incluyendo joyas y propiedades en Dubai.

El caso se desarrolló después de que la policía incautara 61,000 bitcoins de monederos digitales vinculados a Wen en 2021. El botín de criptomonedas, que en ese momento valía £1.4 mil millones ($1.8 mil millones) y que ahora estaría valorado en $3.8 mil millones, según la Fiscalía.

Los fiscales dijeron que Wen había ayudado a un estafador internacional que aún está prófugo a ocultar los bitcoins, que originalmente habían sido robados a casi 130,000 inversores chinos entre 2014 y 2017. No se alega que Wen estuviera involucrada en esa estafa original.

Antes de conocer a la mujer a la que describió como su «empleadora», Wen había vivido sobre un restaurante chino en Leeds.

En 2017 comenzó a convertir los bitcoins robados en efectivo, joyas y dos propiedades en Dubai valoradas en más de £500,000 ($640,000), según el tribunal.

Efectivo incautado por la policía en la propiedad de Jian Wen.

CPS



Wen también alquiló una propiedad de seis habitaciones en el norte de Londres por aproximadamente £17,000 ($20,000) al mes y pagó para que su hijo se trasladara desde China para asistir a una escuela privada en el Reino Unido.

La policía intervino cuando Wen intentó comprar múltiples propiedades en Londres pero tuvo dificultades para convertir sus bitcoins en efectivo y para responder a las verificaciones de cumplimiento contra el lavado de dinero de los bancos, dijo la Fiscalía.

Cuando fue desafiada, la mujer dijo que había ganado el dinero legítimamente mediante la minería de bitcoins, y más tarde afirmó que su empleador le dio 3,000 bitcoins que en ese momento valían alrededor de £15 millones.

«El bitcoin y otras criptomonedas están siendo cada vez más utilizados por organizaciones criminales para disfrazar y transferir activos, de modo que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal», dijo el fiscal jefe Andrew Penhale en un comunicado de prensa. «Este caso, que involucra la mayor incautación de criptomonedas en el Reino Unido, ilustra la magnitud de los beneficios criminales disponibles para esos estafadores.»

Además, Adrian Foster, otro fiscal jefe, agregó que la Fiscalía había trabajado con la policía para obtener órdenes de congelación para preservar las criptomonedas incautadas.

«Se está llevando a cabo una investigación de recuperación civil dirigida por la Fiscalía para establecer que las criptomonedas congeladas son bienes criminales y para solicitar su decomiso», dijo.

Wen será senteciada el 10 de mayo.

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